AML školení pro vázané zástupce

Pro koho je online kurz určen?

Kurz je určen pro všechny vázané zástupce samostatného zprostředkovatele, pro jeho obchodníky přímo jednající s klienty.

Výhody

Zábavný a praktický kurz s interaktivními prvky
Jednoduché a efektivní vzdělávání
Přehledná evidence a individuální náhled

Jak kurz vypadá?

• Kurz v intuitivním prostředí platformy Eruditum je interaktivní, klade otázky, umožňuje výběr odpovědí, uvádí reálné příklady. A především poskytuje praktický návod, jak postupovat v souladu s pravidly.
• 5 lekcí interaktivního kurzu lze projít na PC nebo mobilním zařízení.

Obsahem kurzu jsou vysvětlení odpovědí na následující otázky:

I. Co to je AML a proč je důležité absolvovat kurz?

Význam boje proti praní špinavých peněz. Možné nežádoucí zapojení vázaného zástupce do procesu namáčení, mydlení a ždímání. Hrozby a skutečné případy postihů.

II. Co je třeba si zapamatovat?

Povinnosti vázaného zástupce: identifikace a kontrola klienta, ověřování informací a rozeznávání důvěryhodných zdrojů.

III. Na co si dát při práci s klienty pozor?

Podezřelý obchod a varovné signály při neobvyklém chování klienta.

IV. Na koho je možné se obracet?

Hlášení podezřelého obchodu. Povinnost mlčenlivosti. Možnost odmítnout nebo zastavit obchod.

V. Jaké další povinnosti je třeba splnit?

Nakládání s dokumenty. Povinnosti vázaného zástupce vůči úřadům, orgánům dohledu. Případná součinnost s Finančním analytickým úřadem a ČNB.

Po zvládnutí závěrečného testu získá účastník certifikát, splní tím svou povinnost a zařadí se mezi ty, kteří vědí, co je to AML (z anglického Anti-Money Laundering neboli opatření proti praní špinavých peněz) a jaké povinnosti v České republice stanovuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Ukázky