AML snadno a rychle: Co potřebují vědět obchodníci s drahými kovy
Obchod s drahými kovy je zajímavý, ale také nese značná rizika, zejména v oblasti praní špinavých peněz (AML). Aby se těmto rizikům předešlo, je nezbytné důkladné proškolení obchodníků.
Novela AML zákona s účinností od 1. května 2024
1. května 2024 nabyla účinnosti novela AML zákona (zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Tato novela rozšiřuje okruh povinných osob o obchodníky s drahými kovy a kameny při transakcích v hodnotě minimálně 10 000 EUR.Klíčové změny
- Identifikace a kontrola klienta: Obchodníci musí provést identifikaci a kontrolu klienta podle AML zákona nejpozději do tří měsíců od nabytí účinnosti novely.
- Rozšíření povinností: Nová pravidla se týkají nejen úvěrových a finančních institucí, ale i obchodníků s drahými kovy.
Praktické kroky k implementaci AML školení pro obchodníky s drahými kovy
Výběr správného způsobu proškolení AML je klíčové. Důležitá je flexibilita, jednoduchost a moderní přístup. Proto doporučujeme využít online kurz AML školení pro vázané zástupce na platformě Eruditum.Výhody:
- Flexibilita: Vaši obchodníci mohou studovat kdykoliv a kdekoliv.
- Interaktivita: Školení obsahuje interaktivní prvky, které zvyšují zapojení a efektivitu.
- Přehled a vyhodnocení: Platforma umožňuje sledování pokroku a výsledků jednotlivých obchodníků.